नई दिल्ली। देश के रिटेल कारोबार के चर्चित कारोबारी और फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, उसके प्रमोटर किशोर बियानी और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ 904.32 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड मामले में FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत के आधार पर की गई है। मामले में कंपनी के प्रमोटरों के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। इस घटनाक्रम के बाद देश के रिटेल कारोबार में कभी बड़ी पहचान रखने वाले फ्यूचर ग्रुप की वित्तीय गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं।
CBI की यह कार्रवाई बैंक की ओर से लगाए गए उन आरोपों की जांच के सिलसिले में हुई है, जिनमें 904.32 करोड़ रुपये की बैंकिंग देनदारी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाया गया है। बैंक की शिकायत के आधार पर एजेंसी ने आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हालांकि, FIR दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। मामले में सभी आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
SBI की शिकायत पर दर्ज हुई FIR
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर CBI से शिकायत की थी। शिकायत में 904.32 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इसी शिकायत के आधार पर CBI ने कंपनी, प्रमोटरों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।जांच एजेंसी अब बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और कंपनी के खातों की पड़ताल करेगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि बैंक से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया और क्या निर्धारित शर्तों का पालन हुआ था।SBI की शिकायत पर 4 नवंबर को मामला दर्ज किया गया। इसके बाद शुक्रवार, 6 नवंबर को CBI ने मुंबई में किशोर बियानी और कंपनी के प्रमोटरों एवं निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जांच से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, जिन्हें एजेंसी ने जब्त कर लिया है।
नौ बैंकों के कंसोर्टियम से लिया था कर्ज
CBI के मुताबिक, SBI की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फ्यूचर रिटेल और उसके प्रमोटरों ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश के तहत SBI के अलावा नौ बैंकों के कंसोर्टियम से भी क्रेडिट सुविधाएं हासिल की थीं। इसमें वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी सुविधाएं शामिल थीं।बैंक का आरोप है कि कंपनी ने कर्ज के रूप में मिली रकम का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया, जिनके लिए उसे मंजूरी दी गई थी। इसके बजाय कथित तौर पर बड़ी रकम सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से दूसरी जगह स्थानांतरित की गई। इससे SBI को 904.32 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप है।जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि बैंक से प्राप्त धनराशि किन-किन खातों में भेजी गई और उसका वास्तविक इस्तेमाल कहां हुआ। इसके साथ ही उन कंपनियों और व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिनके माध्यम से कथित तौर पर लेनदेन किया गया।
फॉरेंसिक ऑडिट में सामने आई थीं वित्तीय अनियमितताएं
इस मामले में फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैंक की शिकायत में 1 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2022 तक की अवधि के वित्तीय लेनदेन की जांच का उल्लेख किया गया है। फॉरेंसिक ऑडिट में संबंधित कंपनियों के साथ संदिग्ध लेनदेन, खातों में कथित हेरफेर और धनराशि के संभावित डायवर्जन जैसे पहलुओं को चिह्नित किया गया था।शिकायत के अनुसार, फॉरेंसिक ऑडिटर ने 13 संबंधित संस्थाओं को कुल 5,878.28 करोड़ रुपये के शुद्ध भुगतान का उल्लेख किया है। इन संस्थाओं के वित्तीय लेनदेन और फ्यूचर रिटेल के खातों में दर्ज विवरण के बीच कथित विसंगतियां भी सामने आई थीं।ऑडिट में कुछ अग्रिम भुगतान, सिक्योरिटी डिपॉजिट और संबंधित कंपनियों के साथ हुए लेनदेन की व्यावसायिक आवश्यकता पर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि, ये सभी आरोप और ऑडिट में दर्ज निष्कर्ष हैं, जिनकी जांच CBI कर रही है।
बिग बाजार से देशभर में बनाई थी पहचान
किशोर बियानी को भारतीय संगठित रिटेल कारोबार के प्रमुख चेहरों में गिना जाता रहा है। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के माध्यम से देश में आधुनिक रिटेल बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।फ्यूचर रिटेल के अंतर्गत बिग बाजार, फैशन एट बिग बाजार और फूडहॉल जैसे लोकप्रिय रिटेल फॉर्मेट संचालित किए जाते थे। इन स्टोर्स के माध्यम से कंपनी ने किराना, घरेलू जरूरतों, फैशन और रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों के बाजार में अपनी पहचान बनाई थी।एक समय बिग बाजार देश के बड़े रिटेल ब्रांडों में शामिल था और महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक इसकी मौजूदगी थी। हालांकि, कंपनी को बाद के वर्षों में गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। कारोबार पर बढ़ते कर्ज और अन्य वित्तीय समस्याओं का असर पड़ा।
अब आगे क्या करेगी CBI?
CBI की जांच का मुख्य उद्देश्य कथित बैंक फ्रॉड की पूरी साजिश का पता लगाना है। एजेंसी यह भी जांच करेगी कि बैंक से प्राप्त कर्ज की रकम किन कंपनियों और व्यक्तियों के पास पहुंची। इसके अलावा अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों की संभावित भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। मुंबई में की गई तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है।
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