ED का बड़ा खुलासा, FCRA पंजीकृत ट्रस्टों के जरिए विदेशी फंडिंग और घुसपैठ नेटवर्क का दावा

New Delhi , नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े नेटवर्क का पता लगाया है। आरोप है कि यह नेटवर्क 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट' (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का इस्तेमाल करता था और UK की संस्थाओं से फंड लेता था, ताकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कराने में मदद मिल सके।

इसके बाद, केंद्रीय एजेंसी को पता चला कि घुसपैठियों को भारत में बसाने में मदद करने के लिए संदिग्ध लोगों को 6,000 रुपये, 8,000 रुपये और 10,000 रुपये जैसी छोटी-छोटी किश्तों में फंड ट्रांसफर किया जाता था।

मामले से जुड़े अधिकारियों ने ANI को बताया, "मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जुटाए गए फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से अवैध प्रवासियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए किया जाता था, ताकि उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाया जा सके।"

केंद्रीय एजेंसी को यह भी पता चला कि यह सिंडिकेट अंतरराष्ट्रीय सीमा के ज़रिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ कराने, उनके स्थायी अवैध पुनर्वास का प्रबंधन करने और आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे नकली भारतीय दस्तावेज़ बनवाकर उनकी पहचान बदलने में सक्रिय रूप से शामिल था।

यह भी पता चला कि यह समूह पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों में सक्रिय था और अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने में मदद कर रहा था। "एक अन्य समूह इन अवैध घुसपैठियों के लिए सभी दस्तावेज़ तैयार करने का काम करता था, और फिर उन्हें आजीविका की तलाश या अन्य उद्देश्यों के लिए भारत के अन्य हिस्सों में भेज दिया जाता था।"

अधिकारी ने बताया कि इन घुसपैठियों के लिए स्थायी आय का ज़रिया बनाने के लिए, "यह ट्रस्ट पैसे या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराता था, जैसे कि ई-रिक्शा, नौकरी या नकद लाभ।"

ED ने ये जानकारियाँ तब हासिल कीं जब उसके लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने गुरुवार को 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) 2002 के प्रावधानों के तहत पाँच राज्यों में 13 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इन जगहों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल (कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद), हरियाणा (बल्लभगढ़-फरीदाबाद), उत्तर प्रदेश (देवबंद-सहारनपुर) और अन्य स्थान शामिल थे।

तलाशी के दौरान, ED की टीमों ने डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज़ों की जाँच की और मुख्य लोगों के बयान भी दर्ज किए।

तलाशी अभियान पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में फैली 13 जगहों पर चलाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत संदिग्धों के ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है।

ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस की टीम राज्य पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली के बाटला हाउस और मदनपुर खादर; उत्तर प्रदेश के सहारनपुर; महाराष्ट्र के रायगढ़; और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद में तलाशी ले रही है।

ECIR नंबर ECIR/LKZO/14/2024 के सिलसिले में ED की टीम मदनपुर खादर में सन शाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उत्तर 24 परगना में कबीरबाग मिल्लत एकेडमी और हरौरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम जैसे संस्थानों के साथ-साथ कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों की भी तलाशी ले रही है।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) द्वारा दर्ज की गई एक FIR से जुड़ा है। यह FIR एक ऐसे संगठित सिंडिकेट के बारे में है जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए नकली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्हें बसाने में मदद करने में शामिल था।

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा, "शुरुआती जांच से एक गहरे वित्तीय नेटवर्क का पता चला है। इसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर भारी मात्रा में विदेशी चंदा मिलता था। वे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस पैसे को कई बैंक अकाउंट, 'म्यूल अकाउंट' (दूसरे के नाम पर खोले गए अकाउंट) और कई चरणों वाले ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए इधर-उधर करते थे।"

ED की जांच में संदिग्ध लाभार्थियों को कैश निकालने और छोटी रकम ट्रांसफर करने का भी पता चला है।