Chandigarh चंडीगढ़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कथित IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम के सिलसिले में 200.83 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। एजेंसी ने 9 जुलाई को एक स्पेशल PMLA कोर्ट में कई फर्मों समेत 14 एंटिटीज़ के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की।
शुक्रवार को, पंचकूला की स्पेशल PMLA कोर्ट ने स्कैम के कथित मास्टरमाइंड, IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि को रियल एस्टेट बिजनेसमैन विक्रम वाधवा, IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार और डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के पूर्व सुपरिटेंडेंट नरेश कुमार के साथ ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ED ने कहा कि उसने 179.83 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 20.99 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां अटैच की हैं, जिससे अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत 200.83 करोड़ रुपये हो गई है।
अटैच की गई प्रॉपर्टी में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और दिल्ली की प्रॉपर्टी के अलावा कई बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं। अटैच की गई खास प्रॉपर्टी में चंडीगढ़ के सेक्टर 33-C और 21-C की प्रॉपर्टी शामिल हैं, जो कथित तौर पर विक्रम वाधवा से जुड़ी हैं। चंडीगढ़ में ऋभव ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा से जुड़ा एक इंडस्ट्रियल प्लॉट भी अटैच किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है।