जालंधर में PMLA कोर्ट की स्पेशल जज प्रिया सूद ने दोनों आरोपियों को 16 नवंबर तक ED को कस्टडी दी है। एजेंसी जुलाई 2024 से इस केस की जांच कर रही है और उसने अगस्त 2023 में अमृतसर के विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी। FIR पठानकोट के भट्टियां और गोल गांवों में 734 कनाल और 1 मरला (लगभग 92 एकड़) कॉमन विलेज (शामलात) ज़मीन को प्राइवेट लोगों को धोखे से ट्रांसफर करने से जुड़ी है। यह ज़मीन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रावी बेल्ट में है।
ED ने इस साल 16 जुलाई को आरोपियों और गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल दूसरे संदिग्ध लोगों से जुड़े 16 ठिकानों पर भी रेड मारी थी। सर्च के दौरान, ED ने निपुण महाजन से 1.75 करोड़ रुपये, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए थे। उनके 31 बैंक अकाउंट, जिनमें कुल 91.34 लाख रुपये का बैलेंस था, उन्हें फ्रीज कर दिया गया था। ज़मीन की खुदाई की रिपोर्ट IIT के प्रोफ़ेसर ने बनाई थी, जिन्होंने पाया कि साइट से 11.6 करोड़ रुपये का सामान खोदा गया था, जिसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट ने कोई माइनिंग लीज़ नहीं दी थी। ED ने निपुण महाजन के ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन की भी जांच की, जिससे उसे भट्टियां गांव में 92 एकड़ शामलात ज़मीन को कुछ लोगों के पक्ष में ट्रांसफर करने से जुड़ा एक ड्राफ़्ट ऑर्डर मिला, जिसे उसने अपने दोस्त विक्रांत महाजन और विजय कटारूचक को भेजा था। ED निपुण महाजन के भाई शालीन महाजन और पिता हरि कृष्ण महाजन की भूमिका की भी जांच कर रहा है।