657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई, IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े मामले की जांच

Chandigarh: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) से जुड़े IDFC फर्स्ट बैंक खातों से 657 करोड़ रुपये के सरकारी फंड की हेराफेरी से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में 2 अलग-अलग चार्जशीट दाखिल कीं। अधिकारियों के अनुसार, ये मामले एक कथित सोफिस्टिकेटेड स्कीम से जुड़े हैं, जिसमें सरकारी पैसे को फ़र्ज़ी ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए शेल कंपनियों (कागज़ी कंपनियों) से जुड़े खातों में ट्रांसफर किया गया था।

CBI के प्रवक्ता के अनुसार, हरियाणा सरकार के मामले में 504 करोड़ रुपये और CSCL मामले में 153 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी ने कहा कि जांच से पता चला है कि फंड को निजी हाथों में डायवर्ट करने से पहले कई लेयर्स (चरणों) से गुज़ारा गया था। यह भी कहा गया कि जांच अभी जारी है और जैसे-जैसे और सबूत मिलेंगे, और चार्जशीट दाखिल होने की उम्मीद है।

यह घोटाला तब सामने आया जब कई सरकारी विभागों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े ट्रांज़ैक्शन में गड़बड़ियां पाई गईं। राज्य एजेंसियों से मामले ट्रांसफर होने के बाद CBI ने जांच शुरू की। जांच में पैसे के लेन-देन का एक जटिल रास्ता (मनी ट्रेल) सामने आया है, जिससे बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत का संकेत मिलता है।

शेल कंपनियों के ज़रिए हरियाणा सरकार के फंड का डायवर्जन

हरियाणा सरकार के मामले में, CBI ने पंचकूला की स्पेशल कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। ​​यह मामला राज्य सरकार के 8 विभागों से जुड़ा था और इसे राज्य विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एजेंसी को सौंपा था। नई चार्जशीट में 2 निजी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर डायवर्ट किया गया पैसा मिला था।

प्रवक्ता ने कहा, "यह हरियाणा सरकार के मामले में दूसरी चार्जशीट है। CBI पहले ही 15 आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है: तीन सरकारी कर्मचारी, छह बैंकर, दो कंपनियां और चार निजी व्यक्ति।" केंद्रीय एजेंसी ने पाया कि बड़ी रकम अलग-अलग शेल कंपनियों और छोटी ज्वेलरी कंपनियों में ट्रांसफर की गई, और फिर सोना खरीदने और रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर उसे निकाल लिया गया। जांच में मनी ट्रेल के दौरान भारी मात्रा में कैश निकालने की बात भी सामने आई, जिससे फंड के स्रोत को छिपाने की कोशिशों का संकेत मिलता है।

चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी मामले में बैंक और सिविक अधिकारी निशाने पर

CBI ने चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट में CSCL मामले में भी अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की। कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 5 बैंक अधिकारी, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। एजेंसी ने चंडीगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) पुलिस स्टेशन से CSCL और CREST चंडीगढ़ से जुड़े 2 मामले अपने हाथ में लिए थे।

CBI के प्रवक्ता ने कहा, "चार्जशीट में बताए गए अपराध आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े हैं, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध भी शामिल हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के ट्राईसिटी इलाके में निर्माण परियोजनाओं से जुड़े चंडीगढ़ के एक होटल व्यवसायी और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, जिनकी इसमें संलिप्तता की जांच की जा रही है।

बैंक ने विभागों को पैसे लौटाए, वसूली की कार्रवाई का वादा किया

इसके अलावा, IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए थे, ने कहा कि उसने हरियाणा सरकार के विभागों को पहले ही पूरी रकम वापस कर दी है। बैंक ने मूलधन और ब्याज का 100 प्रतिशत भुगतान किया, जो कुल मिलाकर 583 करोड़ रुपये था।

IDFC फर्स्ट बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, "बैंक धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी बकाया राशि की वसूली की उम्मीद करता है।" मौजूदा जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, CBI ने पुष्टि की है कि और चार्जशीट तैयार की जा रही हैं, क्योंकि एजेंसी के अधिकारी घोटाले से जुड़े अन्य लिंक और संपत्तियों का पता लगा रहे हैं।