NHAI के अलग-अलग टोल प्लाज़ा पर धोखाधड़ी से टोल वसूली के मामले में ED ने 14 जगहों पर छापेमारी की
नई दिल्ली: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के अलग-अलग टोल प्लाज़ा पर धोखाधड़ी से टोल वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई राज्यों में 14 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।
ये तलाशी अभियान 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित जगहों पर चलाया जा रहा है।
ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफ़िस ने कुछ जानकारी मिलने के बाद बुधवार सुबह इस मामले से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया।अधिकारियों ने बताया कि 22 जनवरी, 2025 की FIR नंबर 17 और 19 मई, 2025 की ECIR नंबर ECIR/ASZO/04/2025 से शुरू हुई जांच में पता चला है कि अनधिकृत टोल रसीदें बनाने और टोल से हुई कमाई को आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर डायवर्ट करने के लिए अनधिकृत सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया।
ED के जांचकर्ताओं ने दावा किया कि "फ़ोरेंसिक जांच और NHAI के रिकॉर्ड से ऐसे सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है।" अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान का मकसद डिजिटल और दस्तावेज़ी सबूत इकट्ठा करना, फ़ायदा उठाने वालों की पहचान करना और अपराध से हुई कमाई का पता लगाना था। एक अलग घटना में, मंगलवार को ED ने अक्षता मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की 62,914.316 यूनिट्स के रूप में चल संपत्ति ज़ब्त की, जिसकी मौजूदा बाज़ार कीमत 3.31 करोड़ रुपये है। ED के बेंगलुरु ज़ोनल ऑफ़िस ने PMLA, 2002 के तहत जारी ज़ब्ती आदेश के बाद ये संपत्तियां ज़ब्त कीं।
ED ने कहा कि उसकी जांच CBI, बेंगलुरु द्वारा अक्षता मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों और अन्य के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी, आपराधिक साज़िश और जाली दस्तावेज़ों के इस्तेमाल के आरोपों में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। ED ने एक बयान में कहा, "जांच से पता चला कि आयरन ओर (लौह अयस्क) की ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी 'अक्षता मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड' ने छह प्रॉपर्टीज़ को इक्विटेबल मॉर्गेज (संपत्ति गिरवी रखकर ऋण लेना) पर रखकर बैंक ऑफ़ इंडिया से लगभग 6 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा ली थी। बेंगलुरु के जयामहल में स्थित एक प्रॉपर्टी के बारे में गलत जानकारी दी गई थी कि वह स्वर्गीय लक्ष्मम्मा की है। मॉर्गेज के लिए बैंक में जाली खाता रिकॉर्ड, टैक्स भुगतान की रसीदें, बेटरमेंट चार्ज की रसीदें और अन्य रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे।"
बैंक ने इस प्रॉपर्टी के बदले 3 करोड़ रुपये जारी किए थे। ED ने आगे बताया कि "अपराध से हुई कमाई (Proceeds of Crime) का हिस्सा रहे 1 करोड़ रुपये, 13 फरवरी 2010 को अक्षता मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट से कैथोलिक डायोसिस ऑफ़ बेल्लारी ट्रस्ट को ट्रांसफर किए गए थे।" ED ने बताया कि बाद में इस रकम को अलग-अलग HDFC म्यूचुअल फंड स्कीमों में इन्वेस्ट और री-इन्वेस्ट किया गया।
एजेंसी ने कहा कि मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन का पता लगाने वाली जांच) से यह साबित हुआ कि अपराध से जुड़ी वह मूल रकम लगातार किए गए इन्वेस्टमेंट के बावजूद पहचानी जा सकती थी और आखिर में HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की 62,914.316 यूनिट्स के रूप में बदल गई।
फेडरल एजेंसी ने कहा, "इन यूनिट्स की वैल्यू मूल 1 करोड़ रुपये से बढ़कर आज 3.31 करोड़ रुपये हो गई है; यह बढ़ोतरी अपराध से हुई कमाई से मिले लाभ और वृद्धि का हिस्सा है।" इससे पहले, ED ने इस साल 28 मार्च को बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (अभियोजन शिकायत) भी दायर की थी।
