ईडी ने फेमा जांच में हिमाचल प्रदेश स्थित कंपनी और प्रमोटरों पर छापेमारी की

Delhi दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा कि उसने कथित अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के तहत एयरोस्पेस और रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्यरत हिमाचल प्रदेश स्थित एक कंपनी के प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की है। यह कार्रवाई 19-20 सितंबर को दिल्ली और हिमाचल प्रदेश स्थित छह परिसरों में की गई, जो मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और इंपीरियल समूह की संबंधित संस्थाओं के हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत भारत के बाहर प्रमोटरों की "अघोषित" संपत्तियों, निवेशों और वित्तीय हितों से संबंधित जांच में की गई। ईडी ने कहा कि उसने छापेमारी के दौरान विदेशी बैंक खातों की पासबुक के अलावा वित्तीय विवरण और रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं और अनुमान है कि सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और थाईलैंड में स्थित इन संपत्तियों का मूल्य 80 करोड़ रुपये से अधिक है।

एजेंसी ने दावा किया है कि उसे सिंगापुर स्थित एयरोस्टार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में प्रमोटरों के कथित गुप्त "वित्तीय हित" और दुबई स्थित यूनाइटेड एयरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसी नामक कंपनी में भी इतनी ही हिस्सेदारी मिली है। इस कंपनी पर मई में "कथित तौर पर हांगकांग स्थित एक अनाम संस्था से असुरक्षित ऋण लेकर" 7 करोड़ रुपये मूल्य का एक हेलीकॉप्टर (रॉबिन्सन 66) खरीदने का आरोप है।

ईडी के अनुसार, यह हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश के नालदेहरा स्थित औरमाह घाटी आवासीय परियोजना के निवासियों के लिए भारत में आयात किया गया है। एजेंसी ने कहा कि प्रमोटर थाईलैंड के कोह समुई में 16 करोड़ रुपये मूल्य के एक विला के "लाभकारी मालिक" थे। यह भी पाया गया कि नालदेहरा आवासीय परियोजना में फ्लैटों के लिए लगभग 29 करोड़ रुपये का "आंशिक बिक्री मूल्य" नकद में प्राप्त किया गया था, ऐसा आरोप लगाया गया।

एजेंसी ने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान ज़ब्त की गई कुल नकदी 50 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा (जिसमें 50,000 रुपये की पुरानी 500 रुपये की करेंसी नोटों में नकद राशि भी शामिल है) के अलावा 14,700 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी है।" एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान सिंह, उनकी पत्नी और इंपीरियल ग्रुप से संबंधित "अपराधी" रिकॉर्ड ज़ब्त करने के अलावा तीन लॉकर भी ज़ब्त कर लिए गए हैं।