Odisha EOW ने 123 करोड़ की निधि कंपनी धोखाधड़ी में पश्चिम बंगाल से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया

Odisha ओडिशा : निधि कंपनी धोखाधड़ी के मामले में अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की अपराध शाखा ने राज्य में करोड़ों रुपये के पोंजी स्कीम घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान द्वीपिका भंजो और तंद्रा भंजो के रूप में हुई है, जो तुसार भंजो की पत्नी और बेटी हैं। तुसार भंजो मुख्य आरोपी है, जो कथित तौर पर ओडिशा में अपनी निधि फर्म के माध्यम से पोंजी स्कीम चला रहा था। तुसार को पिछले साल भुवनेश्वर निवासी मनमोहन डोरा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी मां-बेटी की जोड़ी को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनापुर के हमीरपुर से पकड़ा गया और तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया गया। उन्हें आज ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (ओपीआईडी) अधिनियम के तहत कटक में नामित अदालत में पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी तुषार भंजो अपनी पोंजी फर्म, हरित कृषि निधि लिमिटेड, मेसर्स ट्रांसविजन ड्रीम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड चला रहा था और कंपनी का निदेशक था। उसने कथित तौर पर डोरा और कई अन्य निवेशकों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें निवेश की गई राशि पर 11% मासिक ब्याज के अलावा नए सदस्यों को जोड़ने पर 4-5% अतिरिक्त कमीशन जैसे उच्च रिटर्न शामिल थे। कंपनी ने 4 लाख रुपये के निवेश पर 4,000 रुपये मासिक वेतन और 8 लाख रुपये के निवेश पर 8,000 रुपये मासिक वेतन देने का भी वादा किया था। झूठे दावों में फंसकर डोरा वर्ष 2023 में 4,000 रुपये जमा करके सदस्य के रूप में फर्म में शामिल हो गया। इसके बाद, उसने कंपनी के बैंक खाते में 2 लाख रुपये जमा किए, जिसके बाद वह तीन वॉलेट आईडी खोलने में सक्षम हुआ, जिसमें उसने कुल 2.17 लाख रुपये जमा किए और केवल एक महीने के लिए 11% ब्याज प्राप्त किया। इसके बाद आरोपी ने उसे कोई रकम नहीं दी और तुसार हजारों निवेशकों की निवेशित रकम लेकर फरार हो गया।

गड़बड़ी को भांपते हुए डोरा ने पुलिस से संपर्क किया और उसी साल शिकायत दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए और मामला दर्ज करते हुए ईओडब्ल्यू ने पिछले साल कोलकाता से तुसार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ​​जांच में पता चला कि तुसार ने पहले ट्रांसविजन ड्रीम मल्टी ट्रेड (पी) लिमिटेड और फिर हरित कृषि निधि लिमिटेड नामक फर्म बनाई थी, जिसे आरओसी, पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर बनाया गया था, जिसमें उसके परिवार के सदस्य और वह खुद शेयरधारक-सह-निदेशक थे।