ED ने तमिलनाडु में TASMAC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई परिसरों पर छापे मारे

Tamil Nadu चेन्नई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (TASMAC) और संबंधित संस्थाओं से संबंधित कथित अपराधों के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत तमिलनाडु भर में कई परिसरों पर छापे मार रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, आज सुबह-सुबह 10 स्थानों पर तलाशी शुरू हुई। यह जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद की गई है, जिसमें TASMAC की दुकानों द्वारा वास्तविक MRP से अधिक कीमत वसूलना, डिस्टिलरी कंपनियों द्वारा आपूर्ति ऑर्डर के लिए TASMAC अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देना और खुदरा दुकानों से और कर्मचारियों के तबादलों के लिए TASMAC के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेना जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इससे पहले 6 मार्च, 2025 को ईडी ने तलाशी ली थी और ट्रांसफर पोस्टिंग, ट्रांसपोर्ट टेंडर में हेराफेरी, बार लाइसेंस टेंडर, कुछ डिस्टिलरी के पक्ष में इंडेंट ऑर्डर और अधिकारियों से जुड़े TASMAC आउटलेट्स पर प्रति बोतल 10-30 रुपये के अतिरिक्त शुल्क से संबंधित आपत्तिजनक डेटा बरामद किया था। जांच में TASMAC की ट्रांसपोर्ट टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी का पता चला, जिसमें आवेदक के KYC विवरण और डिमांड ड्राफ्ट के बीच बेमेल शामिल है, जिसमें केवल एक ही आवेदक होने पर भी टेंडर दिए गए।

TASMAC कथित तौर पर ट्रांसपोर्टरों को सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करता है। साक्ष्यों से यह भी पता चला कि बार लाइसेंस टेंडर कथित तौर पर बिना GST/PAN नंबर या उचित KYC दस्तावेज के आवेदकों को आवंटित किए गए थे। जांच में डिस्टिलरी कंपनियों और TASMAC के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधे संचार का पता चला जिसका उद्देश्य अधिक इंडेंट ऑर्डर और अनुचित पक्षपात हासिल करना था। वित्तीय धोखाधड़ी में डिस्टिलरी और बॉटलिंग फर्म शामिल हैं। उन्होंने कथित तौर पर खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी निकालने के लिए फर्जी खरीदारी की।

इस पैसे का इस्तेमाल आपूर्ति के बढ़े हुए ऑर्डर के लिए रिश्वत देने में किया गया। बॉटलिंग कंपनियों ने कथित तौर पर अतिरिक्त भुगतान को रूट करने में मदद करने के लिए बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसे बाद में कमीशन काटकर नकद में निकाल लिया गया। इस मिलीभगत में वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर, छिपे हुए नकदी प्रवाह और व्यवस्थित चोरी शामिल थी। ईडी इन अवैध गतिविधियों में शामिल TASMAC, डिस्टिलरी और बॉटलिंग कंपनियों के कर्मचारियों और सहयोगियों की भूमिकाओं की जांच जारी रखे हुए है। (एएनआई)