ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में SEW इंफ्रा पर छापा मारा, 120 करोड़ रुपये जब्त किए

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय The Enforcement Directorate (ईडी) के अधिकारियों ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एसईडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल) और प्रसाद एंड कंपनी (प्रोजेक्ट वर्क्स) प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटरों के परिसरों पर छापेमारी की और 120 करोड़ रुपये जब्त किए तथा आरोपी कंपनियों से संबंधित 33 बैंक खाते फ्रीज कर दिए।ईडी के अधिकारियों ने एसईडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल), प्रसाद एंड कंपनी (प्रोजेक्ट वर्क्स) प्राइवेट लिमिटेड (पीएसपीडब्ल्यूपीएल), समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटरों या निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मामले दर्ज किए।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ लिमिटेड और अन्य के खिलाफ ऋण राशि के गबन और हेराफेरी, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन की हानि के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिए गए एक अनुबंध के निष्पादन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन है। इसने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले 14 बैंकों के एक संघ से 1,700 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया।

एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ ने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के ठेके एसआईएल और उसकी समूह संस्थाओं को दिए, जिन्होंने आगे चलकर इस काम को अन्य संस्थाओं को उप-ठेके पर दे दिया।ईडी की जाँच के दौरान, यह पता चला कि परियोजना का एक हिस्सा एसईडब्ल्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स लिमिटेड (एसटीएनएल) जैसी समूह संस्थाओं को उप-ठेके पर दिया गया था, जिन्होंने आगे चलकर इसे कम कीमतों पर पीएसपीडब्ल्यूपीएल सहित अन्य पक्षों को उप-ठेके पर दिया, जिन्होंने आगे चलकर इसे कम दरों पर उप-ठेके पर दे दिया।

ईडी अधिकारियों ने कहा, "समूह की संस्थाओं को कम दरों पर उप-ठेका देने की इस गतिविधि के परिणामस्वरूप, एसआईएल और उसकी समूह संस्थाओं ने ऋण राशि का गबन और गबन किया। इसके अलावा, ऋण की शर्तों के अनुसार, प्रवर्तकों को अपना अंशदान स्वयं करना था। हालाँकि, जाँच से पता चला कि ऋण राशि का एक हिस्सा पीएसपीडब्ल्यूपीएल (एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ लिमिटेड में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी धारक) को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसने बदले में प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में ऋण राशि जमा कर दी। इस परियोजना के लिए बैंकों द्वारा एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ को कुल 603.68 करोड़ रुपये वितरित किए गए। हालाँकि, परियोजना पूरी नहीं हुई और सावधि ऋण एनपीए हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों पर 621.78 करोड़ रुपये बकाया हो गए।"

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप धन के संदिग्ध गबन के साक्ष्य वाले वित्तीय दस्तावेज़ और प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 120 करोड़ रुपये के वर्तमान बाजार मूल्य वाली संपत्ति के दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। तलाशी अभियान के दौरान एसईडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसटीएनएल के साथ-साथ उनके निदेशकों और परिवार के सदस्यों से संबंधित 33 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।