Delhi दिल्ली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने गुरुवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दिल्ली में Imperia Wishfield Pvt Ltd (IWPL), Imperia Structures Ltd (ISL), उनके प्रमोटर-डायरेक्टर और मौजूदा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के आठ घरों और ऑफिसों में तलाशी ली। तलाशी के दौरान, एजेंसी ने तीन महंगी लग्जरी गाड़ियां, कैश और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए। ED ने दोनों कंपनियों और उनके प्रमोटर-डायरेक्टर — हरप्रीत सिंह बत्रा, ब्रजिंदर सिंह बत्रा, प्रदीप शर्मा, अविनाश सेठिया और अन्य — के खिलाफ एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी।
दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर, एजेंसी ने दिल्ली-NCR इलाके में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, बहला-फुसलाकर निवेश कराने, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे न करने, हर महीने तय रिटर्न और लीज़ रेंटल का पेमेंट न करने और निवेशकों के पैसे का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि IWPL ने गुरुग्राम के सेक्टर 37 में अपने 'एल्वेडोर' (Elvedor) प्रोजेक्ट के खरीदारों से इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल दूसरी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया। एजेंसी को यह भी पता चला कि कंपनी ने इन खरीदारों से मिले निवेश को अपनी जुड़ी हुई कंपनियों और लोगों को लोन और एडवांस के तौर पर ट्रांसफर कर दिया।
ED के मुताबिक, IWPL ने 2011 में खरीदारों से बुकिंग लेना शुरू किया था, लेकिन 15 साल बाद भी कंपनी यूनिट्स का कब्ज़ा नहीं सौंप पाई है। इसी तरह, ISL ने गुरुग्राम में 'इंपीरिया माइंडस्पेस' (Imperia Mindspace) और ग्रेटर नोएडा में 'इंपीरिया बिजनेस पार्क' (Imperia Business Park) के खरीदारों से एडवांस बुकिंग ली थी। कंपनी ने वादा किया था कि वह कब्ज़ा सौंपने के साथ-साथ हर महीने तय रिटर्न और बाद में लीज़ रेंटल भी देगी। हालांकि, एजेंसी ने कहा कि कंपनी इन वादों को पूरा करने में नाकाम रही।
एजेंसी ने यह भी कहा कि कई मामलों में एक ही यूनिट के लिए कई खरीदारों से बुकिंग ली गई, जबकि कंपनी ने जानबूझकर 'बायर-बिल्डर एग्रीमेंट' (BBA) नहीं किए और सिर्फ 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) साइन किए, जिनमें न तो यूनिट्स की पहचान बताई गई और न ही कब्ज़ा देने की समय-सीमा तय की गई। ED के अनुसार, अब तक की जांच से पता चला है कि IWPL ने 'एल्वेडोर' प्रोजेक्ट के खरीदारों से लगभग 63 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे। तलाशी के दौरान, एजेंसी ने डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद करके ज़ब्त किए। इनमें IWPL और ISL के प्रमोटरों और डायरेक्टरों से जुड़े प्रॉपर्टी के कागज़ात, ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैली डेटा, फंड के कथित डायवर्ज़न का रिकॉर्ड और खरीदारों द्वारा किए गए निवेश की जानकारी शामिल है। ED ने 50.50 लाख रुपये नकद और तीन महंगी लग्ज़री गाड़ियाँ भी ज़ब्त कीं। एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।