नई दिल्ली: एजेंसी ने सोमवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अहमदाबाद में घर खरीदारों और निवेशकों के साथ रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में 129.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति ज़ब्त की है। ED के अहमदाबाद ज़ोनल ऑफिस ने 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' की धारा 5(1) के तहत 14 अगस्त को जारी एक अस्थायी ज़ब्ती आदेश के बाद ये संपत्तियां ज़ब्त कीं। यह आदेश रौनक रावजीभाई सोनानी, विपुलभाई गोर्धनभाई गंगानी, केशव नारायण ग्रुप और अन्य के मामले में जारी किया गया था।

ED ने अहमदाबाद के DCB पुलिस स्टेशन, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन, नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन और बोपल पुलिस स्टेशन में दर्ज पांच FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए रौनक सोनानी, विपुल गंगानी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। ED ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपियों ने आम घर खरीदारों, छोटे निवेशकों, व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने अपनी रियल एस्टेट योजनाओं को असली प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया। "उन्होंने आकर्षक प्री-लॉन्च कीमतों पर फ्लैट और दुकानें देने का ऑफर दिया। उन्होंने 54 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पक्का रिटर्न देने का वादा भी किया।" हालांकि, एजेंसी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स का प्रचार-प्रसार ज़रूरी मंज़ूरी, जैसे NA (नॉन-एग्रीकल्चर) परमिशन और रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के बिना किया गया था।

एजेंसी ने कहा, "छरोड़ी स्कीम में लगभग 250 खरीदारों और निवेशकों से पैसे इकट्ठा किए गए। अक्षर अनंत स्कीम में 44 से ज़्यादा खरीदारों/निवेशकों से पैसे लिए गए। वादा किए गए फ्लैट और दुकानें नहीं दी गईं। खरीदारों से लिए गए पैसे भी वापस नहीं किए गए।"

ED की जांच के अनुसार, आरोपियों ने एक सोची-समझी योजना के तहत काम किया और झूठे वादे करके खरीदारों को लुभाया, पैसे इकट्ठा किए, फंड को दूसरी जगह लगाया और फिर ऐसे फंड से खरीदी गई संपत्तियों को छिपाने की कोशिश की। ED ने बताया, "छरोड़ी प्रोजेक्ट में खरीदारों को बताया गया था कि RERA रजिस्ट्रेशन और N.A. की मंज़ूरी की प्रक्रिया चल रही है। बाद में, प्रोजेक्ट के लिए तय ज़मीन केवल महेंद्रभाई पटेल, आशीष विष्णुभाई पटेल और अन्य लोगों को बेच दी गई या उनके नाम कर दी गई, जिससे खरीदार मझधार में रह गए। शेला में अक्षर अनंत प्रोजेक्ट में भी, प्रोजेक्ट को असली दिखाने के लिए MoU और इसी तरह के दस्तावेज़ जारी किए गए थे। इसके बाद, प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया और ज़मीन पूरव रमेशचंद्र पटेल, दीपराजवीरसिंह विक्रमसिंह झाला, महेंद्रसिंह प्रद्युमनसिंह चुडासमा और अन्य लोगों के नाम कर दी गई।"

फेडरल एजेंसी ने कहा कि पता चला है कि आरोपियों ने बिना असली पेमेंट के डमी सेल डीड के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ को तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दिया। एजेंसी ने आगे कहा, "लेन-देन को कानूनी दिखाने के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज़ों में नकली पेमेंट की जानकारी दिखाई गई थी।"

इसके तहत, ED ने अपराध से हुई कमाई से जुड़ी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त (अटैच) किया है। इनमें छरोड़ी में 6,603.332 वर्ग मीटर, शेला में 7,284 वर्ग मीटर और कडी तालुका के जेसांगपुरा और अगोल में 30,798 वर्ग मीटर ज़मीन शामिल है। ज़ब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 129.80 करोड़ रुपये है।

ED ने आगे कहा, "यह ज़ब्ती इन संपत्तियों की आगे बिक्री, ट्रांसफर या छिपाने से रोकने के लिए की गई है। इससे धोखाधड़ी का शिकार हुए घर खरीदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। इससे PMLA के तहत ज़ब्ती की कार्यवाही और सही हक़दारों को संभावित मुआवज़ा दिलाने में भी मदद मिलेगी।"

ED ने घर खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी कि वे पेमेंट करने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन, कानूनी मंज़ूरी, मालिकाना हक़ के दस्तावेज़, ज़मीन के रिकॉर्ड और किसी भी तरह के बोझ (एनकंब्रेंस) की जानकारी की जाँच कर लें। एजेंसी ने कहा, "उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है या किसी विवाद में फंसी है। खरीदारों को सिर्फ़ ज़बानी वादों, बुकिंग फ़ॉर्म, नोटरी वाले कागज़ों या ब्रोकरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्हें बिक्री के लिए सही एग्रीमेंट या सेल डीड की माँग करनी चाहिए।"

एजेंसी ने चेतावनी दी कि बहुत ज़्यादा रिटर्न, गारंटीड बायबैक या असामान्य छूट के वादों को चेतावनी के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। एजेंसी ने आगे कहा, "अगर कोई बिल्डर डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से मना करता है, कैश की ज़िद करता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में देरी करता है, पैसे वापस करने में नाकाम रहता है या प्रोजेक्ट की ज़मीन किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो इस मामले की रिपोर्ट कानून लागू करने वाली एजेंसियों, RERA और दूसरे संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।"

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