Chandigarh चंडीगढ़ CBI ने 657 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक-AU स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले के सिलसिले में 2005 बैच के IAS अधिकारी साकेत कुमार के घर पर छापा मारा, लेकिन अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। आरोप है कि उनकी भूमिका IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में पंचायत और विकास विभाग का खाता खोलने से जुड़ी है।
जब यह घोटाला हुआ, तब साकेत कुमार मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे थे और साथ ही विकास और पंचायत विभाग के प्रमुख भी थे। उनके अलावा, छह और IAS अधिकारी जांच के दायरे में हैं। आठवें IAS अधिकारी, प्रदीप कुमार, 30 जून को रिटायर हो गए। IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल, राम कुमार सिंह और प्रदीप कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।
बाकी चार IAS अधिकारी मणि राम शर्मा, डीके बेहरा, मोहम्मद शहीन और विनीत गर्ग हैं। CBI ने पहले ही IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 A के तहत अनुमति ले ली थी। खबरों के मुताबिक, बैंक अधिकारियों ने हरियाणा के IAS अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों से 657 करोड़ रुपये निकाल लिए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस घोटाले की जांच कर रहा है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, इस धोखाधड़ी की योजना बैंक अधिकारियों, ज्वैलर्स, रियल एस्टेट और बिजनेस कंपनियों, बिचौलियों और IAS अधिकारियों की मिलीभगत से बनाई गई और अंजाम दी गई। खातों से फर्जी कंपनियों (शेल एंटिटीज) में गैर-कानूनी तरीके से फंड ट्रांसफर करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें, RTGS/NEFT रिक्वेस्ट लेटर, डेबिट नोट, बैंक कम्युनिकेशन और स्टेटमेंट में हेरफेर की गई। वहां से यह पैसा ज्वैलर्स और रियल एस्टेट कंपनियों के पास गया।