नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने 2110.97 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत कर्नाटक में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान उसने पैसों के लेन-देन, फंड को इधर-उधर करने और छिपाने, अचल संपत्ति में निवेश और आरोपी से जुड़े विभिन्न लोगों और संस्थाओं के साथ लेन-देन से संबंधित अहम दस्तावेज़ ज़ब्त किए। ED के मैंगलोर ज़ोनल ऑफिस ने 7 अगस्त को 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' की धारा 17 के तहत बेलगावी, चिक्कोडी और निपाणी में स्थित कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये जगहें शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्दप्पा नीलान्नवर और उनसे जुड़े अन्य लोगों और संस्थाओं से जुड़ी थीं। ED ने 'बैनिंग ऑफ़ अनरेगुलेटेड डिपॉज़िट स्कीम्स एक्ट, 2019' और 'कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ़ इंटरेस्ट ऑफ़ डिपॉज़िटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 2004' के तहत मालामारुति पुलिस स्टेशन, बेलगावी शहर में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। FIR में आरोप लगाया गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा और पक्के रिटर्न का वादा करके पैसे निवेश करने के लिए उकसाया गया था।
ED ने कहा कि PMLA के तहत जांच से पता चलता है कि शिवम एसोसिएट्स और उससे जुड़े लोगों और संस्थाओं ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में निवेशकों से भारी मात्रा में फंड इकट्ठा किया था।बैंकों और अन्य रिकॉर्ड से मिली जानकारी के ED के शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि बिज़नेस, पर्सनल और बीच के खातों के ज़रिए फंड का बड़े पैमाने पर लेन-देन हुआ। इसमें स्टॉक ब्रोकर, फिक्स्ड-डिपॉज़िट खातों, संबंधित लोगों और अन्य लाभार्थियों को किए गए ट्रांसफर भी शामिल हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, "जांच में शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्दप्पा नीलान्नवर, सुभाष रामगौडा नंदरगी, महेश एस नीलान्नवर, शिवम प्रोडक्शंस, शिवम लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड, शिवम सेवा (OPC) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित लोगों और संस्थाओं के बीच एक वित्तीय संबंध का भी पता चला है।""इन लोगों और संस्थाओं के बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड के विश्लेषण से फंड के बड़े पैमाने पर और आपस में जुड़े हुए लेन-देन का पता चला है।" ED ने कहा कि जांच में यह भी पता चला कि शिवानंद सिद्दप्पा नीलन्नवर ने लोगों को निवेश और जमा पर हर महीने 3% रिटर्न का लालच देकर उनसे लगभग 2,110.97 करोड़ रुपये जमा किए। तलाशी के दौरान पता चला कि इसके बदले में लगभग 333.89 करोड़ रुपये ही वापस किए गए थे।
एजेंसी ने कहा कि इस प्रक्रिया से कमाए गए गैर-कानूनी पैसे (प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम) में से लगभग 1,777.08 करोड़ रुपये का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा, ED ने कहा कि यह भी पता चला है कि लोगों को निवेश के लिए लुभाने वाले एजेंटों (लीडर्स) को 0.5% कमीशन दिया जाता था।ED ने बताया कि तलाशी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत मिले और ज़ब्त किए गए, जिनसे गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे के बनने, उसके लेन-देन, लेयरिंग (पैसे को कई खातों में घुमाना) और पार्किंग (पैसे को कहीं छिपाकर रखना) का पता चलता है।
एजेंसी ने आगे कहा, "तलाशी में पैसों के लेन-देन, फंड को दूसरी जगह भेजने और छिपाने, अचल संपत्ति में निवेश और आरोपी से जुड़े विभिन्न लोगों और संस्थाओं के साथ लेन-देन से जुड़े अहम रिकॉर्ड भी मिले और ज़ब्त किए गए। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज़ों और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है।"