ED ने अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने के आरोप में फर्जी कॉल सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया

हैदराबाद: ED अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने विकास कुमार निमार उर्फ ​​मिस्टी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह हैदराबाद और दूसरे शहरों से नकली कॉल सेंटर चलाता था और सरकारी व प्राइवेट कंपनियों के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी करता था।

एजेंसी ने हैदराबाद और बेंगलुरु में 15 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी लेने के बाद निमार को हिरासत में लिया। बाद में उसे मेडिकल जांच के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया।

नकली कॉल सेंटर नेटवर्क से जुड़े माधापुर पुलिस के एक मामले के आधार पर 2023 में निमार और उसके साथियों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। CBI ने भी इंटरपोल के ज़रिए अमेरिकी दूतावास से मिली जानकारी के आधार पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।

आरोप है कि निमार हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और दूसरी जगहों पर कॉल सेंटर चलाता था। उसके साथी टेक्निकल सपोर्ट देने के बहाने अमेरिकी नागरिकों से संपर्क करते थे।

कॉल करने वाले सरकारी संगठनों और बड़ी प्राइवेट कंपनियों के अधिकारी बनकर पीड़ितों को कंप्यूटर वायरस, बैंक अकाउंट की समस्याओं और सिक्योरिटी अलर्ट के नाम पर डराते-धमकाते थे। पीड़ितों से गिफ्ट कार्ड और डिजिटल पेमेंट के ज़रिए पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे।

आरोप है कि ट्रांज़ैक्शन छिपाने के लिए इस पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था। बाद में क्रिप्टो एसेट्स को एक्सचेंज, हवाला जैसे कैश सेटलमेंट नेटवर्क और बैंकिंग चैनलों के ज़रिए भारतीय करेंसी में बदल दिया जाता था।

ED को VC सॉल्यूशंस से जुड़े बैंक अकाउंट में भारी कैश जमा और संदिग्ध क्रेडिट मिले। इस कंपनी का इस्तेमाल कथित तौर पर धोखाधड़ी से मिली रकम को वैध कमाई दिखाने के लिए किया जाता था। निमार ने कथित तौर पर माना कि यह पैसा कॉल सेंटर के कामकाज से आया था, लेकिन उसने इसे अपने इनकम-टैक्स रिटर्न में किराने और दूसरे व्यवसायों से हुई कमाई के तौर पर दिखाया था।

एजेंसी दूसरे आरोपियों की भूमिका, फंड की आवाजाही और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन की जांच कर रही है।