वाशिंगटन: ट्रम्प प्रशासन ने तेहरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' को और सख्त करते हुए, एक इराकी बैंक, ईरानी ऑफशोर बैंकों, दुबई स्थित एक ईरानी तेल मध्यस्थ और हांगकांग की एक 'फ्रंट कंपनी' (मुखौटा कंपनी) पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही, क्यूबा के एक सरकारी बैंक को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने कहा, "ईरान की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसता जा रहा है, और ईरान के तथाकथित सहयोगी भी उसे नहीं बचा सकते।" उन्होंने आगे कहा, "ट्रेजरी विभाग तब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक कि ईरानी शासन का खजाना खाली न हो जाए और उसकी युद्ध मशीनरी को सहारा देने वाली हर वित्तीय जीवनरेखा काट न दी जाए।"
ट्रेजरी विभाग के अनुसार, इन नेटवर्कों ने "मध्य पूर्व और एशिया में शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) और विदेशी मुद्रा विशेषज्ञों के जरिए करोड़ों डॉलर का लेनदेन" किया है।
प्रतिबंधित लोगों में सैयद रूहोल्लाह रज़ावी भी शामिल हैं। ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, वे "ईरान के शीर्ष तेल ट्रस्टियों में से एक हैं, जिन पर ईरानी शासन तेल बेचने और उससे मिलने वाली कमाई को वापस लाने के लिए निर्भर करता है।" ट्रेजरी ने बताया कि दुबई में रहने वाले रज़ावी, ईरान के तेल निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले, 'नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी' की ओर से "हर महीने लाखों बैरल तेल विदेशों में भेजने" का काम संभालते थे।
विभाग ने बताया कि ये नेटवर्क "हांगकांग के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और तुर्की तक फंड पहुंचाते हैं, जहां इसे सोने और नकदी में बदल दिया जाता है। इसके बाद, 'महान एयर' की उड़ानों के जरिए इसे ईरान और दुनिया भर में मौजूद उसके आतंकवादी सहयोगियों (प्रॉक्सी) तक तस्करी करके पहुंचाया जाता है।"
हांगकांग स्थित 'एलीटस्फीयर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड' को भी प्रतिबंधित किया गया है, जो ईरान के 'शहर बैंक' से जुड़ी एक इकाई के लिए दलालों और फ्रंट कंपनियों के नेटवर्क के जरिए फंड ट्रांसफर करने का काम करती थी। दुबई में मौजूद ईरानी-डोमिनिकन नागरिक सादेघ बावी पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं; उन्हें IRGC-कुद्स फोर्स का मददगार बताया गया है।
इसके अलावा, ट्रेजरी विभाग ने इराक स्थित 'इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस' को भी प्रतिबंधित किया है। विभाग के अनुसार, यह बैंक "ईरान को अमेरिकी डॉलर तक पहुंच" उपलब्ध कराता है। साथ ही, दो ईरानी ऑफशोर बैंकों—'जजीरेह इंटरनेशनल बैंक कंपनी' और 'चाबहार इंटरनेशनल बैंक ओवरसीज कंपनी'—पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने क्यूबा के सरकारी बैंक 'बैंको इंटरनैशनल डी कॉमर्सियो एस.ए.' (BICSA) पर अलग से प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बैंक कम से कम 2022 से ईरान के प्रतिबंधित 'कराफारिन बैंक' को सेवाएं दे रहा था।
रुबियो ने कहा, "काफी लंबे समय से कम्युनिस्ट क्यूबा को ऐसे खतरनाक तत्वों और आतंकी समूहों के लिए एक ठिकाने के रूप में काम करने की छूट दी गई है - जिनमें 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान' भी शामिल है, जो दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला नंबर एक देश है। ये समूह अमेरिका को निशाना बनाने के लिए क्यूबा का इस्तेमाल करते हैं।"
उन्होंने कहा, "मैं साफ कर देना चाहता हूं: ट्रम्प प्रशासन ऐसे किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अमेरिकी धरती से 100 मील से भी कम दूरी पर विदेशी सेना, खुफिया एजेंसियों और आतंकी गतिविधियों को पनाह देता हो।"
ट्रेजरी विभाग ने चेतावनी दी है कि "आज जिन लोगों या संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर, इसमें शामिल विदेशी वित्तीय संस्थानों पर भी 'सेकेंडरी प्रतिबंध' (secondary sanctions) लग सकते हैं।"
एक अलग कदम उठाते हुए, ट्रेजरी विभाग के 'फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क' ने बैंकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे ईरान द्वारा धार्मिक चैरिटी नेटवर्क के संभावित दुरुपयोग की रिपोर्ट करें, जिसमें 'खुम्स' (धार्मिक चंदे) का गलत इस्तेमाल भी शामिल है।
बेसेंट ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में, ट्रेजरी विभाग ईरान को धार्मिक संस्थानों का दुरुपयोग जारी नहीं रखने देगा। ईरान इन संस्थानों का इस्तेमाल अपने खास लोगों की जेबें भरने और आतंकवाद को फंड देने के लिए करता रहा है।"
बेसेंट ने 24 अगस्त को 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' की घोषणा की थी। इससे पहले के चरणों में UAE, हांगकांग, चीन और अन्य जगहों पर मौजूद ईरान के गुप्त जहाजी बेड़ों (shadow fleet) और खरीद नेटवर्कों को निशाना बनाया गया था।